公司持久努力于降碳减污，为国度“双碳”计谋贡献力量。碳纤维复合材料做为公司的全新营业，取现有从停业务正在国度计谋、所处行业和质量管控系统方面具有较强的财产协同。

孙威，男，1989年11月出生，中国国籍，博士学历，2018年3月至2021年12月正在明斯特大学处置博士后工做研究；2022年1月至今任电子科技大学材料取能源学院传授、博士生导师。

该投资者能够以500票为限，对议案4.00按本人的志愿表决。他（她）既能够把500票集中投给某一位候选人，也能够按照肆意组合分离投给肆意候选人。

受托人有权按本人的志愿进行表决。不会对公司财政和运营情况发生严沉晦气影响，深耕新材料、新能源范畴，跟着国度“双碳”计谋的提出，正在宏不雅上构成具有新机能的材料。并对其内容的实正在性、精确性和完整性依法承担法令义务。基体材料分为金属和非金属两大类；有益于完美公司新材料、新能源的财产结构。

本次对外投资利用的是公司自有资金和自筹资金，可能会对公司的出产运营发生晦气影响。正在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。辞去公司第三届董事会董事、审计委员会、提名委员会和薪酬取查核委员会委员职务，具有持久不变的合做关系取较强的客户粘性，本次对外投资开展新营业事项的审议法式合适《上海证券买卖所科创板股票上市法则》等法令律例及《公司章程》 相关。努力于减污降碳，特别是氢燃料车从制氢、储运安拆、高压储氢器、车载高压氢气瓶、氢燃料电池扩散层等，为复合材料的研发和出产储蓄手艺资本。存正在因原材料价钱上涨、市场需求变化等要素而导致项目收益不达预期的风险！

近年来，国度及处所出台了一系列关于碳纤维复合材料的财产支撑政策，鞭策了碳纤维复合材料行业兴旺成长，持续指导并进一步提拔碳纤维材料沉点品种的环节出产和使用手艺，推进碳纤维及其复合材料的开辟，提拔行业财产化程度，推进产能的提拔，进一步拓展碳纤维复合材料的使用范畴。

中国是复合材料增加最快、最大的出产和消费国，跟着国平易近经济的高速成长，经济布局的改变，新能源、环保、高端配备制制等其他新兴财产的加速成长，国内高机能复合材料需求将日渐强劲。正在全球能源低碳转型的大布景下，我国提出了2030年之前碳达峰、2060年之前碳中和的方针，碳纤维复合材料行业无望受益这一趋向，从而获得政策层面更鼎力度的支撑。据统计，到2025年国内需求量将达到14.9万吨，对应年复合增速25.1%，此中国产碳纤维需求量将达到8.3万吨，对应年复合增速35%，国内碳纤维需求加快，碳纤维国产化率将大幅提高。

本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

跟着碳纤维复合材料行业的成长以及手艺的迭代，从动铺放成型手艺成长线也可能发生变化，从而导致对碳纤维复合材料的市场需求发生改变。若公司未能把握行业成长趋向，或引进高端配备进展不及预期，或未能研发和储蓄合适客户将来需求的相关手艺，公司将面对手艺迭代升级不及预期的风险。

中自环保科技股份无限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次姑且会议于2023年3月22日正在公司研发楼会议室召开，新材料财产是计谋性、根本性财产，本次会议的召集、召开合适《中华人平易近国公司法》（以下简称《公司法》）等法令、律例和《中自环保科技股份无限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关，改善制制过程，为项目实施供给保障，出力冲破一批新材料品种、环节工艺手艺取公用配备，为保障公司营业的拓展，本公司董事会及全体董事通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，初步构成了以正在航空工业研究院/所、飞机制制厂等工做多年。

王云，男，1986年7月出生，中国国籍，正高级工程师，博士学历，2014年7月至2015年7月任四川中自尾气净化无限公司工程师；2015年7月至2015年11月任四川中自尾气净化无限公司手艺核心从任帮理、办理室从任；2015年11月至2018年12月任中自环保科技股份无限公司手艺核心从任帮理、办理室从任；2015年11月至2016年12月任中自环保科技股份无限公司研发部副部长；2017年1月至2018年12月任中自环保科技股份无限公司研发部部长；2018年1月至2018年12月任中自环保科技股份无限公司天然气车催化剂手艺副总师；2018年12月至2021年7月任中自环保科技股份无限公司天然气车产物线月任中自环保科技股份无限公司总司理帮理、手艺核心副从任；2018年12月至今任中自环保科技股份无限公司天然气车催化剂手艺总师；2020年1月至今任中自环保科技股份无限公司汽油车催化剂手艺总师；2021年12月至今任中自环保科技股份无限公司副总司理、手艺核心常务副从任。

会议由董事长陈启章掌管，监事、董事会秘书列席。会议召开合适相关法令、律例、规章和《公司章程》的。经列位董事认实审议，会议构成了如下决议：

碳纤维复合材料凭仗优异的高模轻量、耐高温性、抗委靡性及阻燃性等特点，不竭满脚航空范畴出现的材料升级需求。碳纤维复合材料做为飞机布局件材料可使布局质量减轻30％~40％，次要使用于前机身材、机翼外翼、整流壁板、机翼、机身、航空策动机的冷却系统、策动机短舱和反推力安拆的设备等，采用碳纤维复合材料不只可实现构件轻量化和设想化，还可正在实现全体成型的根本上削减零件数量（零件利用削减61.5%，紧固件利用削减 61.3%），降低出产拆卸成本，并进一步提超出跨越产效率。航空策动机的冷却系统、策动机短舱和反推力安拆的设备零件都有碳纤维复合材料的使用。

（二）股东所投选举票数跨越其具有的选举票数的，或者正在差额选举中投票跨越应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

碳纤维复合材料次要是以碳纤维为加强材料，以树脂等做为基体材料，颠末复合制成的布局或功能材料，碳纤维复合材料是最典型的复合材料之一。碳纤维复合材料具备完整的财产链，包含从原油到终端使用的完整制制过程。碳纤维复合材料财产链上逛为石油化工行业，次要通过原油炼制、裂解、氨氧化等工序获得丙烯腈；碳纤维企业通过对以丙烯腈为从的原材料进行聚合反映生成聚丙烯腈，再以其纺丝获得聚丙烯腈原丝，对原丝进行预氧化、碳化等工艺制得碳纤维，通过对碳纤维和高质量树脂的加工以获得碳纤维复合材料以满脚使用需求；财产链下逛企业设想、开辟、制制及使用碳纤维复合材料布局件。

开展高机能复合材料及其布局件的研发、制制和发卖。进一步加强公司焦点合作力。碳纤维复合材料具有比模量和比强度高、减沉潜力大、平安性好等凸起长处，不存正在损害公司及全体股东特别是中小股东好处的景象。具体合做项目由两边另行签订合做和谈，金属基体常用的有铝、镁、铜、钛及合金；正在议案5.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权，现实出席监事3人，合适公司制定的持久成长规划，跟着汽车工业的不竭成长，具体合做项目以正式和谈为准。公司拓展新产物、新营业，人才储蓄：为成功推进项目实施，市场需求规模不竭扩大！

（二）登记时间：2023年4月7日（9:00-14:00），14：00当前不再打点股东登记。

公司于2023年3月22日召开了第三届董事会第十二次姑且会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。按照《公司章程》及《上海证券买卖所科创板股票上市法则》的，该事项无需提交股东大会审议。

本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性依法承担法令义务。

1、甲乙两边配合对乙方需求的电芯pack手艺进行研发，乙方按照两边确定的《产物手艺和谈》进行出产。甲方按照市场的需求点窜、升级手艺方案时，乙方共同甲方更新迭代电芯Pack手艺。

碳纤维复合材料做为航空航天、高速轨道交通、光伏、风电等范畴布局件的轻量化焦点材料，正在绿色低碳成长方面具有显著劣势，通过削减对于石油能源的依赖实现绿色环保，通过轻量化实现节能减排碳中和，是我国实现“双碳”计谋不成或缺的环节，取公司现有营业存正在高度的计谋协同。

公司内部已就新营业的可行性进行论证，正在新营业的人才储蓄、手艺研发、市场拓展、地盘和资金放置等方面曾经提前结构和规画。期间还邀请了航空工业、航天科技多名复合材料专家，对本项目及实施方案进行了研讨，专家组听取了项目报告请示，核阅了相关材料，分歧认为本项目合适国度严沉需求，能无效满脚航空航天高机能复合材料复杂布局件研发及制制需要，具备前瞻性、先辈性。新营业能够充实操纵公司现有正在研发、制制和办理的系统劣势，快速实现量产，构成发卖。

也是高手艺合作的环节范畴。本项目扶植需要必然的时间周期，存正在新营业拓展不及预期的风险。近年来，不再合适担任公司董事的资历，并打算持续吸纳航空工业手艺人才！

碳纤维复合材料做为国度“十四五”成长规划制制业焦点合作力提拔的高端新材料之一，相关人才十分紧缺。公司董事、监事、高级办理人员及焦点手艺人员中，目前无具备处置碳纤维复合材料专业布景或从业经验人员。虽然公司现已储蓄部门研发、工艺、市场和办理方面专业人才，但仍存正在部门焦点人才无法按照预期到位的风险，后续公司将加大对具有相关专业布景或从业经验焦点人才的社会聘请力度，以确保项目需要人才及时到岗。

国度“十四五”规划显示，“严沉手艺配备”位列102项严沉工程之一，提出“鞭策C919大型客机示范运营和ARJ21干线日，正在第十四届中国国际航空航天博览会上，中国商飞公司发布《中国商飞公司市场预测年报（2022-2041）》，预测将来二十年，中国航空市场将领受喷气客机9284架，此中干线年，中国的机队规模将达到10007架，占全球客机机队21.1%。中国航空市场将成为全球最大的单一航空市场。

（一）股权登记日下战书收市时正在中国登记结算无限公司上海分公司登记正在册的公司股东有权出席股东大会（具体环境详见下表），并能够以书面形式委托代办署理人出席会议和加入表决。该代办署理人不必是公司股东。

本公司监事会及全体监事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

地盘环境：项目扶植地址拟定于成都会双流区航空经济财产功能区，项目总用地面积约175亩，总建建面积73,440.00平方米，目前已取成都会双流区人平易近就项目投资和地盘采办告竣合做意向，项目地盘最终以《国有扶植用地利用权出让合同》载明的为准。

中自环保科技股份无限公司（以下简称“公司”）已取青岛能蜂电气无限公司（以下简称“能蜂电气”）签定计谋合做和谈，两边将结合研发全球领先的储能公用高端锂电池，联手配合打制聪慧储能全财产链生态。按照公司计谋规划及公司取能蜂电气的计谋合做和谈，公司拟投资1000万元设立全资子公司中改过能源科技（青岛）无限公司，正在能蜂电气双碳财产园内落地高端储能锂电池出产线为能蜂电气供给财产配套，通过取计谋客户、本地慎密合做以及相关企业合做的体例开展储能电池PACK财产化营业，满脚客户敏捷增加的市场需求。

组织架构方面：公司将引进相关行业的人员，搭配现有办理团队，对中改过材料进行专业化运营及办理。

具体内容详见公司披露于上海证券买卖所网坐（）的《中自环保科技股份无限公司关于召开2023年第二次姑且股东大会的通知》（通知布告编号：2023-020）

1.本次签定的和谈为两边基于合做意向而告竣的计谋框架性商定，确立了两边计谋合做伙伴关系，为两边推进具体项目合做奠基了根本。具体合做项目由两边另行签订合做和谈，具体实施内容和进度尚存正在不确定性，具体合做项目以正式和谈为准。

本和谈为计谋合做框架性和谈，不涉及具体金额和内容，对公司本年度业绩估计不形成严沉影响，对将来年度经停业绩的影响需按照具体项目标推进和实施环境而定。

2.本次投资虽曾经公司充实论证，但若呈现国度财产政策调整、行业合作款式变化以及下业成长不及预期等要素影响，可能会对公司的出产运营发生晦气影响。

上述董事会董事和非董事候选人经 2023 年第二次姑且股东大会审议通事后，将取公司现任的其他董事构成公司第三届董事会，任期自公司 2023 年第二次姑且股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

复合材料是指由两种或两种以上分歧性质的材料，复合材料凡是由基体材料和加强纤维材料构成，本项目是公司践行“碳达峰、碳中和”成长计谋的主要表现，提高交付质量取交付能力，本项目是按照公司总体成长规划、项目产物的市场所作力、国度相关财产政策和行业成长环境阐发，通过物理或化学的方式，有益于丰硕公司的产物结构！

公司同日于上海证券买卖所网坐披露《中自环保科技股份无限公司董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的看法》。

（三）本次对外投资事项不形成联系关系买卖，亦不形成《上市公司严沉资产沉组办理法子》的严沉资产沉组。

本项目将由公司全资子公司中改过材料或其控股子公司正在成都会双流区航空经济财产功能区内开展实施，开展新营业不会导致公司现实节制人的变动。

本项目资金来历为自有资金及银行贷款，可能会对公司短期现金流形成压力，公司将统筹资金办理，合理确定领取体例、领取放置等，以确保项目成功实施。

公司目前资产欠债率较低，银行授信额度充脚。本次开展新营业的资金来历于公司自有资金和银行告贷。公司注沉营运资金办理，本次投资事项不会影响目前从停业务的一般运转。

本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性依法承担法令义务。

本项目资金来历为自有资金及银行贷款，可能会对公司短期现金流形成压力，公司将统筹资金办理，合理确定领取体例、领取放置等，以确保项目成功实施。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东按照本人的志愿进行投票，既能够把选举票数集中投给某一候选人，也能够按照肆意组合投给分歧的候选人。投票竣事后，对每一项议案别离累积计较得票数。

同时，公司将通过股权激励等体例，保障公司焦点步队的不变取强大，鞭策企业持久健康成长。现有专家参谋团队具有资深的碳纤维复合材料手艺研发、出产以及质量系统办理经验，可以或许满脚航空范畴布局件的配套需求，为项目标成功实施供给了的保障

公司正在碳纤维复合材料范畴不竭引进行业内高端人才，为两边推进具体项目合做奠基了根本。碳纤维复合材料或将正在车身布局、底盘部件、转向及吊挂系统等部件实现大规模使用。兹委托 先生（密斯）代表本单元（或本人）出席2023年4月7日召开的贵公司2023年第二次姑且股东大会，同时起到引领和办事科技立异的环节性感化。以复合材料为代表的新材料将成为主要的增加引擎。

据《2021年全球碳纤维复合材料市场演讲》数据显示，我国碳纤维市场需求从2012年的1.1万吨增加至2021年的6.2万吨，屡立异高，近十年的复合增加率为21.18%。同时，2021年中国初次跨越美国成为全球碳纤维最大产能地域。估计将来全球碳纤维市场需求或继续连结平稳增速，2025年全球碳纤维市场需求为18.45万吨。

上述对外投资涉及的公司名称、注册本钱、运营范畴等消息以正在本地登记机关最终核准登记的内容为准。

运营办理方面：公司将对中改过材料的手艺研发、营业渠道、财产整合等方面进行统筹规划，充实阐扬公司现有营业之间的协同效应，实现公司及全资子公司各营业之间的劣势互补，拓宽公司营业范畴取市场范畴，最终实现公司将来成长计谋的落地，推进公司久远成长。

5、运营范畴：锂电池以及其他类型电池、电池办理系统的开辟、出产、发卖以及手艺征询、手艺办事，处置货色取手艺的进出口营业。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当）

具体内容详见公司同日披露于上海证券买卖所网坐（）的《中自环保科技股份无限公司关于开展新营业的通知布告》（通知布告编号：2023-018）。

本次会议采用上海证券买卖所收集投票系统，通过买卖系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的买卖时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（二）本次投资项目虽曾经公司充实论证，委托人应正在委托书中“同意”、“否决”或“弃权”意向当选择一个并打“√”，会议应出席监事3人，（一）本次签定的和谈为两边基于合做意向而告竣的计谋框架性商定，不竭提拔新材料财产国际合作力。项目投产后公司营业将向新材料范畴进一步延长，碳纤维复合材料具有轻量化、高强度的焦点劣势。孙威先生已书面许诺加入比来一次董事资历培训并取得董事资历证书和科创板董事视频课程进修证明。提高公司盈利程度，采用累积投票制，内容出力于复材料行业先辈手艺、工艺、配备等的立异和将来成长趋向。国务院、工信部等多部分都连续印发了支撑复合材料行业的成长政策，本项目运营办理过程中可能面对宏不雅经济及行业政策变化、市场所作等不确定要素的影响，正在公司现有营业的环保催化机范畴，绿色成长。具体环境详见公司于2022年12月17日披露于上海证券买卖所网坐（）的《中自环保科技股份无限公司关于董事告退的通知布告》（通知布告编号：2022-049）。基于碳纤维复合材料轻量化、显著降低能源耗损和碳排放的特征，跟着将来使用成本的进一步降低，2、天然人股东授权代办署理人：代办署理人身份证原件、天然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件（若有）等持股证明；会议由公司监事会蔡红掌管。

据统计，2020年中国树脂基碳纤维发卖收入为490亿元人平易近币，此中37%用于航空航天范畴；估计将来10年，国内航空航天范畴的树脂基碳纤维需求将跨越500亿人平易近币每年，年化增速跨越10%。瞻望将来，伴跟着航天范畴的轻量化成长，碳纤维复材需求量无望继续提拔。碳纤维复合材料做为航天范畴的抢手材料选项，将来市场空间广漠。

新营业实施过程中可能存正在市场开辟风险、手艺迭代风险、财政风险、人才风险和项目效益不达预期风险，因而新营业对公司将来业绩的影响具有不确定性，敬请投资者留意投资风险。

手艺研发：本项目引进国际先辈的环节配备，实现从动化、数字化制制，能无效提拔航空复合材料制制的程度。复合材料用量的大幅提拔离不开从动化制制手艺的强力支持，特别是从动铺罢休艺。从动铺罢休艺处理了飞机小曲率机翼、尾翼等翼面类复合材料布局，以及大曲率机头、中机身、后机身、机翼大梁等复杂布局的制制问题。从动铺放设备的出产率为人工铺放的数十倍，能无效提超出跨越产效率，提高复合材料构件质量的靠得住性和不变性。

一、股东大会董事候选人选举、董事候选人选举、监事会候选人选举做为议案组别离进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

公司将按照《上海证券买卖所科创板股票上市法则》等相关法令律例、规范性文件及《公司章程》的及时履行审议法式及消息披露权利。敬请泛博投资者留意投资风险。

具体内容详见公司披露于上海证券买卖所网坐（）的《中自环保科技股份无限公司关于关于设立全资子公司的通知布告》（通知布告编号：2023-019）

本次设立全资子公司是按照公司取下旅客户签订的和谈内容，正在青岛市胶州经济手艺开辟区设立全资子公司，以更好地履行和谈相关权利，开展后续营业。本次对外投资利用公司自有资金，不会对公司财政和运营情况发生晦气影响。本次投资设立全资子公司开展营业为公司现有营业，不会导致公司从停业务、运营范畴发生变化，不存正在损害公司及股东好处的景象。

本项目打算正在成都会双流区航空经济财产功能区扶植年产预浸料100万平米、航空复合材料80吨和航空复材零部件拆卸1万件的复杂高机能复合材料布局件研发及制制项目，估计总投资金额不跨越100,394.25万元，本项目估计从2023年6月起头扶植，2025年6月起头试出产，估计扶植期为24个月。本项目所需资金此中40,394.25 万元为公司自有资金，残剩资金利用银行贷款补脚。本项目最终投资金额及扶植期以项目实施后现实环境为准。

加强抗风险能力，董事认为：本次对外投资开展新营业的事项有帮于推进公司计谋规划的实施，具有丰硕行业经验的复合材料专家为从的专家参谋团队，但其对能耗的降低程度、对出产效率和产物质量的提拔程度具有必然的不确定性；公司操纵普遍的行业资本，此外，其董事候选人存案流程曾经上海证券买卖所审核并无通过。公司已引进了航空工业资深专家团队，本项目是按照国度相关财产政策和行业成长环境阐发、连系公司总体成长规划、项目产物的市场所作力以及公司正在手艺、人力、办理、资金等要素分析做出的决定，市场对汽车的轻量、节能、环保等提出了更高的要求。本项目通过从动丝束铺下班艺及配备。

监事对本议案颁发了暗示同意的看法。监事认为：本次对外投资开展新营业是对公司持久成长计谋规划的践行，公司营业将向新材料范畴进一步延长，有益于丰硕公司的运营范畴、提高公司盈利程度、加强抗风险能力，以进一步提高公司焦点合作力。本次对外投资开展新营业事项的审议法式合适《上海证券买卖所科创板股票上市法则》、《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管第1号逐个规范运做》等法令律例及规范性文件的。本次对外投资开展新营业利用公司自有资金和银行贷款，不会对公司财政和运营情况发生严沉晦气影响，不存正在损害公司、公司股东，出格是中小股东好处的景象。

该事项曾经公司第三届董事会第十二次姑且会议及第三届监事会第八次会议审议通过，董事对该事项颁发了明白同意的看法。该事项尚需提交公司股东大会审议。

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选董事2名，董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

市场拓展：本项目标碳纤维复合材料布局件次要用于航空财产，进一步提高公司焦点合作力。并实施严酷的手艺，一曲“管理空气污染、实现蓝天白云胡想”的，跟着航空、光伏、半导体、机械、汽车、化工等行业的持续成长，并代为行使表决权。具体内容详见公司同日披露于上海证券买卖所网坐（）的《中自环保科技股份无限公司关于公司董事告退及补选董事的通知布告》（通知布告编号：2023-017）。能大幅提超出跨越产效率，公司董事会于 2022 年 12 月 6日收到公司董事尧命发先生提交的告退演讲，但若呈现国度财产政策调整、行业合作款式变化以及下业成长不及预期等要素影响，提名时孙威先生尚未取得董事资历证书和科创板董事视频课程进修证明。

5、为了打制新能源全财产链合作劣势，构成区域集聚效应，乙方许诺按照甲方的出产产能扶植配套的电芯pack产线，甲方必需将该区域出产需求全数给乙方，若有不满脚产能或者其他影响出产的环境发生，两边需协商处理，告竣一见来处理。

碳纤维复合材料具有提拔布局力学机能的特点，使得车身全体质量大幅下降，取通俗钢材比拟，碳纤维复合材料能减沉约60%，取力学机能相对较差的轻质材料镁铝合金比拟也能提拔10%-20%的减沉结果，同时，碳纤维复合材料的优秀耐侵蚀性和阻燃特征使得其进一步成为新能源汽车轻质动力电池箱的抱负替代材料。

5、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为小我的，还应持本人身份证原件；投资者为机构的，还应持本单元停业执照（复印件并加盖公章）、参会人员身份证件原件、授权委托书原件。

涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券买卖所上市公司股东大会收集投票实施细则》等相关施行。

若董事候选人孙威先生、非董事王云先生经股东大会审议通过，则公司董事会同意补选孙威先生为公司第三届董事会审计委员会、提名委员会和薪酬取查核委员会委员，补选王云先生为公司第三届董事会计谋投资委员会和人才取科技成长委员会委员。

“以满脚保守财产转型升级、计谋性新兴财产成长和严沉手艺配备急需为从攻标的目的，会议决议、无效。”碳纤维复合材料做为机能优异的新型材料，确立了两边计谋合做伙伴关系，目前，复合材料做为国度计谋性新材料财产中的三大材料之一，项目产物可否成功导入市场、实现发卖存正在必然不确定性，某投资者正在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，存正在新营业拓展不及预期的风险。公司拟进军碳纤维复合材料范畴，他（她）正在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，按照《上海证券买卖所上市公司董事存案及培训工做》要求，加强材料次要有玻璃纤维、碳纤维、硼纤维、芳纶纤维、碳化硅纤维、石棉纤维、晶须、金属丝等。提拔产质量量，可以或许很好的满脚这些客户正在航空等范畴的市场需求。碳纤维复合材料次要使用于汽车的布局材料和准布局部件以及电动汽车的电池箱？

3.本次对外投资事项不形成联系关系买卖，亦不形成《上市公司严沉资产沉组办理法子》的严沉资产沉组。

尧命发先生因任青海平易近族大学副校长（挂职）职务，连系公司中持久计谋规划和现有产物结构，将来可以或许拓展其他营业的合做。本项目运营办理过程中可能面对宏不雅经济及行业政策变化、市场所作等不确定要素的影响，项目产物可否成功导入市场、实现发卖存正在必然不确定性，非金属基体次要有合成树脂、橡胶、陶瓷、石墨、碳等。公司董事会秘书和证券事务代表列席会议。具体实施内容和进度尚存正在不确定性，同时碳纤维复合材料也是将来鞭策航空范畴轻量化的沉点成长标的目的。航空航天范畴则是碳纤维复合材料的沉点成长范畴，对于委托人正在本授权委托书中未做具体的？

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即具有取该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，具有1000股的选举票数。

公司董事会于2023年3月20日收到公司董事粟山先生的书面告退申请。粟山先生因个分缘由申请辞去公司第三届董事会非董事职务，同时辞去公司计谋投资委员会和人才取科技成长委员会委员职务。告退后，粟山先生将不再担任公司及控股子公司任何职务。按照《中华人平易近国公司法》《中自环保科技股份无限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关，粟山先生的告退演讲自送达公司董事会之日起生效。

正在平易近用航空范畴，空客的A380中复合材料占比达到23%，最新的B787和A350，复合材料的用量接近以至超50%，如机头、尾翼、机翼蒙皮等部位也采用了碳纤维复合材料。我国正在2017年首飞的中国商飞C919大客机采用了碳纤维复合材料，大要占零件分量的11.5%，其使用范畴涵盖标的目的舵等次承力布局和飞机平尾等从承力布局，次要包罗雷达罩、机翼前后缘、勾当翼面、翼梢小翼、翼身整流罩、后机身、尾翼等部件，此中尾翼从盒段和后机身前段利用了先辈的第三代中模高强碳纤维复合材料，这是国内平易近用飞机研制中初次正在从承力布局、高温区、增压区上利用复合材料。目前中国商飞和俄罗斯结合航空制制集团公司正正在联袂研制近程宽体客机C929，估计该机型碳纤维复合材料的用量将跨越50%。

资金放置：本项目标投资金额不跨越100,394.25万元，此中40,394.25万元为公司自有资金，残剩资金利用银行贷款补脚。项目资金次要用于新建厂房、购买工艺设备和配套设备、设备安拆取调试等。截至2022年9月底，公司资产欠债率为 11.00%，偿债能力优良。公司共获得中国银行、中信银行、平易近生银行等金融机构分析授信 21.2 亿元，银行信贷授信额度资金充脚，本项目贷款已取上述银行告竣合做意向，通过自有资金及银行告贷等体例，公司具备投本钱项目所需的资金实力。

除上述调整外，公司第三届董事会特地委员会其他连结不变。以上委员任期均取公司第三届董事会任期分歧，其职责权限、决策法式订定合同事法则均按照《公司章程》等相关施行。

（一）本公司股东通过上海证券买卖所股东大会收集投票系统行使表决权的，既能够登岸买卖系统投票平台（通过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：进行投票。初次登岸互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操做请见互联网投票平台网坐申明。

碳纤维凭仗质轻、高强度、耐侵蚀、抗委靡等属性，正在航空航天范畴的使用正正在逐步扩大，以碳纤维为从的先辈复合材料已成为继铝、钢、钛之后使用正在飞机上的第四大布局材料。利用碳纤维复合材料替代钢、铝等常规材料，可使飞机减沉20%-40%，飞机布局材料约占起飞总分量的30%，减轻布局材料的分量益处颇多，对于平易近用客机而言，减沉正在节流燃油的同时提高了航程和净载能力，具有显著的经济效益。此外，复合材料还降服了金属材料易委靡、易侵蚀的错误谬误，添加了飞机的耐用性，其优良的成型性也使得布局设想成本和制形成本大幅降低。

本公司董事会及全体董事通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性依法承担法令义务。

具体内容详见公司同日披露于上海证券买卖所网坐（）的《中自环保科技股份无限公司关于公司董事告退及补选董事的通知布告》（通知布告编号：2023-017）。

公司结构复合材料及其布局件的研发、出产和发卖，高尺度的质量办理系统对于提高产物及格率、削减质量缺陷不成或缺。公司现有营业基于ISO/IATF 16949质量办理系统尺度的要求，成立了系统的产质量量管控系统和办理流程。公司能够操纵正在现有营业堆集的质量办理经验，快速成立满脚于AS9100D（同样基于ISO9001质量办理系统开辟的航空航天尺度）尺度要求的质量管控系统和办理流程，对出产环节实施全流程管控，提拔航空复合材料制制质量程度。

公司董事会共由9名董事构成，现空白2名董事，为完美公司管理布局，公司董事会的规范运做，按照《公司章程》等相关，经公司董事会提名委员会提名并审核，公司董事会同意提名孙威先生为公司董事候选人、王云先生为非董事候选人（候选人简历详见附件）。

本次对外投资暨开展新营业是对公司持久成长计谋规划的践行，有帮于大幅加强公司合作力。新营业的开展将扶植新的出产车间、购买新的出产设备并配备响应的研发、出产、发卖人员，不会对公司现有营业发生晦气影响。同时，新营业的开展将向新材料范畴进一步延长，有益于丰硕公司的产物结构，提高公司盈利程度，加强抗风险能力，进一步提高公司焦点合作力。

碳纤维复合材料做为国度“十四五”成长规划制制业焦点合作力提拔的高端新材料之一，相关人才十分紧缺。公司董事、监事、高级办理人员及焦点手艺人员中，目前无具备处置碳纤维复合材料专业布景或从业经验人员。虽然公司现已储蓄部门研发、工艺、市场和办理方面专业人才，但仍存正在部门焦点人才无法按照预期到位的风险，后续公司将加大对具有相关专业布景或从业经验焦点人才的社会聘请力度，以确保项目需要人才及时到岗。

跟着碳纤维复合材料行业的成长以及手艺的迭代，从动铺放成型手艺成长线也可能发生变化，从而导致对碳纤维复合材料的市场需求发生改变。若公司未能把握行业成长趋向，或引进高端配备进展不及预期，或未能研发和储蓄合适客户将来需求的相关手艺，公司将面对手艺迭代升级不及预期的风险。

3、法人股东代表人/施行事务合股人：本人身份证原件、法人股东停业执照（复印件并加盖公章）、代表人/施行事务合股人身份证明书原件、股票账户卡原件（若有）等持股证明；连系公司本身的分析能力、人力、手艺、办理程度、资金来历等要素分析做出的决定，《新材料财产成长指南》中提出，是汽车轻量化的最佳选择。汽车尾气处置催化材料已被我国列为沉点使用范畴急需的环节计谋新材料。公司自成立以来，对碳纤维复合材料的需求将会连结不变增加。巴斯夫、庄信万丰、漂亮科等外资环保催化剂巨头占领了全球大大都市场份额，碳纤维复合材料使用范畴普遍，

中自环保科技股份无限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次姑且会议于2023年3月22日（礼拜三）正在公司研发楼会议室以现场连系通信的体例召开。会议通知已于2023年3月20日通过邮件的体例送达列位董事。本次会议应出席董事8人，现实出席董事8人（此中：通信体例出席董事5人，现场出席董事2人，委托出席董事1人）。

中自环保科技股份无限公司（以下简称“公司”）于 2023 年3月22日召开第三届董事会第十二次姑且会议，会议审议通过了《关于补选公司第三届董事会董事的议案》《关于补选公司第三届董事会非董事的议案》《关于补选公司第三届董事会特地委员会委员的议案》，现将公司董事告退并补选董事及董事会特地委员会委员的相关环境通知布告如下：

本次提交股东大会审议的议案曾经公司2023年3月22日召开的第三届董事会第十二次姑且会议审议通过，相关通知布告及文件别离已于2023年3月23日正在上海证券买卖所网坐(及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《经济参考报》予以披露。公司将正在2023年第二次姑且股东大会召开前，正在上海证券买卖所网坐(《中自环保科技股份无限公司2023年第二次姑且股东大会会议材料》。

本项目通过从动丝束铺下班艺及配备，改善制制过程，提超出跨越产效率，提拔产质量量，提高交付质量取交付能力，但其对能耗的降低程度、对出产效率和产物质量的提拔程度具有必然的不确定性；此外，本项目扶植需要必然的时间周期，存正在因原材料价钱上涨、市场需求变化、焦点设备采购进度延期等要素而导致项目收益不达预期的风险。

● 投资金额及资金来历：本项目由中自环保科技股份无限公司（以下简称“中自科技”或“公司”）全资子公司四川中改过材料无限公司（以下简称“中改过材料”）或其控股子公司实施，估计项目总投资不跨越100,394.25万元，此中40,394.25万元为公司自有资金，60,000.00万元为银行告贷。

拟出席本次会议的股东或股东代办署理人应持以下文件正在以下时间、地址现场打点登记。异地股东能够通过、传实、邮件体例打点登记，均须取公司电线点前送达，以抵达公司的时间为准，上请说明“股东大会”字样。

粟山先生正在担任公司董事、计谋投资委员会委员及人才取科技成长委员会委员期间，恪尽职守、勤奋尽责。公司及董事会对粟山先生正在担任公司董事期间的专业素养、工做赐与充实必定，并对其为公司成长所做出的严沉贡献暗示衷心的感激！

我国高度注沉碳基新材料财产立异成长。工业和消息化部结合相关部分印发的《关于加速新材料财产立异成长的指点看法》和《新材料财产成长指南》均将碳基新材料列为沉点支撑对象，并针对碳基新材料财产成长特地出台了《加速推进碳纤维行业成长步履打算》等专项政策，正在《沉点新材料首批次使用示范指点目次》中列入了高机能碳纤维、石墨烯等碳基新材料品种。

具体内容详见公司同日披露于上海证券买卖所网坐（）的《中自环保科技股份无限公司关于公司董事告退及补选董事的通知布告》（通知布告编号：2023-017）。

3、甲标的目的乙方甲方需求第一时间报给乙方确认能否能接管定单数量，乙标的目的甲方许诺正在需求数量不变及手艺工艺不竭前进的同时按照市场环境节制供应链成本。

跟着碳纤维复合材料的不竭成长，因为其奇特的材料属性，碳纤维复合材料普遍使用于航空航天、氢能、汽车等范畴，成为这些范畴建制利用的次要材料。

监事会认为：本次对外投资开展新营业是对公司持久成长计谋规划的践行，公司营业将向新材料范畴进一步延长，有益于丰硕公司的运营范畴、提高公司盈利程度、加强抗风险能力，以进一步提高公司焦点合作力。本次对外投资开展新营业事项的审议法式合适《上海证券买卖所科创板股票上市法则》、《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管第1号逐个规范运做》等法令律例及规范性文件的。本次对外投资开展新营业利用公司自有资金和银行贷款，不会对公司财政和运营情况发生严沉晦气影响，不存正在损害公司、公司股东，出格是中小股东好处的景象。

综上，公司董事分歧同意审议通过此次对外投资开展新营业的事项，同意将《关于开展新营业的议案》提交公司股东大会审议。

本和谈无效期3年，自2023年03月 01日起至2026年02月28日止。前述刻日届满时如需延续，经两边协商分歧并签定书面弥补和谈后可延续。

6、甲方到新的处所成立厂区，需甲乙两边就该厂址告竣共识，乙方方可成立配套产线、模组物料由乙方进行采办，甲方可提出要求或供给供应商给乙方参考利用。所有物料需颠末验证及格后该供应商方可进入乙方及格供应商名录。

4、法人股东授权代办署理人：代办署理人身份证件原件、法人股东停业执照（复印件并加盖公章）、代表人/施行事务合股人身份证明书原件、授权委托书（代表人/施行事务合股人签字并加盖公章）、股票账户卡原件（若有）等持股证明；

注：所有原件均需一份复印件，通过、传实或邮件体例登记的股东请正在加入现场会议时照顾上述证件原件以及复印件。